禁止傳銷(xiāo)條例（店鋪培訓(xùn)）

禁止傳銷(xiāo)條例

第一章 總則

第一條 為了防止欺詐，保護(hù)公民、法人和其他組織的合法權(quán)益，維護(hù)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，保持社會(huì)穩(wěn)定，制定本條例。

第二條 本條例所稱(chēng)傳銷(xiāo)，是指組織者或者經(jīng)營(yíng)者發(fā)展人員，通過(guò)對(duì)被發(fā)展人員以其直接或間接發(fā)展的人員數(shù)量或者銷(xiāo)售業(yè)績(jī)為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬，或者要求被發(fā)展人員以交納一定費(fèi)用為條件取得加入資格等方式牟取非法利益，擾亂經(jīng)濟(jì)秩序，影響社會(huì)穩(wěn)定的行為。

第三條 縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)查處傳銷(xiāo)工作的領(lǐng)導(dǎo)，支持、督促各有關(guān)部門(mén)依法履行監(jiān)督管理職責(zé)。

縣級(jí)以上地方人民政府應(yīng)當(dāng)根據(jù)需要，建立查處傳銷(xiāo)工作的協(xié)調(diào)機(jī)制，對(duì)查處傳銷(xiāo)工作中的重在問(wèn)題及時(shí)予以協(xié)調(diào)、解決。

第四條 工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)依照本條例的規(guī)定，在各自的職責(zé)範圍內(nèi)查處傳銷(xiāo)行為。

第五條 工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)依法查處傳銷(xiāo)行為，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持教育與處罰相結(jié)合的原則，教育公民、法人或者其他組織自覺守法。

第六條 任何單位和個(gè)人有權(quán)向工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)舉報(bào)傳銷(xiāo)行為。工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)接到舉報(bào)後，應(yīng)當(dāng)立即調(diào)查核實(shí)，依法查處，並為舉報(bào)人保密；經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，依照國(guó)家有關(guān)規(guī)定對(duì)舉報(bào)人給予獎(jiǎng)勵。

第二章 傳銷(xiāo)行為的種類(lèi)與查處機(jī)關(guān)

第七條 下列行為，屬於傳銷(xiāo)行為：

（一） 組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)其他人員加入，對(duì)發(fā)展的人員以其直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量為依據(jù)計(jì)算和給付報(bào)酬（包括物質(zhì)獎(jiǎng)勵和其他經(jīng)濟(jì)利益，下同），牟取非法利益的；

（二） 組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員交納費(fèi)用或者以認(rèn)購(gòu)商品等方式變相交納費(fèi)用，取得加入者發(fā)展其他人員加入的資格，牟取非法利益的；

（三） 組織者或者經(jīng)營(yíng)者通過(guò)發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員發(fā)展其他人員加入，形成上下線(xiàn)關(guān)係，並以下線(xiàn)的銷(xiāo)售業(yè)績(jī)為依據(jù)計(jì)算和給付上線(xiàn)報(bào)酬，牟取非法利益的。

第八條 工商行政管理部門(mén)依照本條例的規(guī)定，負(fù)責(zé)查處本條例第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)行為。

第九條 利用網(wǎng)際網(wǎng)路等媒體發(fā)布含有本條例第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)信息的，由工商行政管理部門(mén)會(huì)同電信等有關(guān)部門(mén)依照本條例的規(guī)定查處。

第十條 在傳銷(xiāo)中以介紹工作、從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)等名義欺騙他人離開(kāi)居所地非法聚集並限制其人身自由的，由公安機(jī)關(guān)會(huì)同工商行政管理部門(mén)依法查處。

第十一條 商務(wù)、教育、民政、財政、勞動(dòng)保障、電信、稅務(wù)等有關(guān)部門(mén)和單位，應(yīng)當(dāng)依照各自職責(zé)和有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定配合工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)查處傳銷(xiāo)行為。

第十二條 農(nóng)村村民委員會(huì)、城市居民委員會(huì)等基層組織，應(yīng)當(dāng)在當(dāng)地人民政府指導(dǎo)下，協(xié)助有關(guān)部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為。

第十三條 工商行政管理部門(mén)查處傳銷(xiāo)行為，對(duì)涉嫌犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移送公安機(jī)關(guān)立案偵查；公安機(jī)關(guān)立案偵查傳銷(xiāo)案件，對(duì)經(jīng)偵查不構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法移交工商行政管理部門(mén)查處。

第三章 查處措施和程序

第十四條 縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，可以採取下列措施：

（一） 責(zé)令停止相關(guān)活動(dòng)；

（二） 向涉嫌傳銷(xiāo)的組織者、經(jīng)營(yíng)者和個(gè)人調(diào)查、了解有關(guān)情況；

（三） 進(jìn)入涉嫌傳銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和培訓(xùn)、集會(huì)等活動(dòng)場(chǎng)所，實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查；

（四） 查閱、複製、查封、扣押涉嫌傳銷(xiāo)的有關(guān)合同、票據(jù)、帳簿等資料；

（五） 查封、扣押涉嫌專(zhuān)門(mén)用於傳銷(xiāo)的產(chǎn)品（商品）、工具、設(shè)備、原材料等財物；

（六） 查封涉嫌傳銷(xiāo)的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；

（七） 查詢涉嫌傳銷(xiāo)的組織者或者經(jīng)營(yíng)者的帳戶(hù)及與存款有關(guān)的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、對(duì)帳單等；

（八）對(duì)有證據(jù)證明轉(zhuǎn)移或者隱匿違法資金的，可以申請司法機(jī)關(guān)予以凍結(jié)。

工商行政管理部門(mén)採取前款規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)向縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人書(shū)面或者口頭報(bào)告並經(jīng)批准。遇有緊急情況需要當(dāng)場(chǎng)採取前款規(guī)定措施的，應(yīng)當(dāng)在事後立即報(bào)告並補辦相關(guān)手續(xù)；其中，實(shí)施前款規(guī)定的查封、扣押，以及第（七）項(xiàng)、第（八）項(xiàng)規(guī)定的措施，應(yīng)當(dāng)事先經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人書(shū)面批准。

第十五條 工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，執(zhí)法人員不得少於2人。

執(zhí)法人員與當(dāng)事人有直接利害關(guān)係的，應(yīng)當(dāng)迴避。

第十六條 工商行政管理部門(mén)的執(zhí)法人員對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人或者有關(guān)人員出示證件。

第十七條 工商行政管理部門(mén)實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)向當(dāng)事人當(dāng)場(chǎng)交付查封、扣押決定書(shū)和查封、扣押財物及資料清單。

在交通不便地區(qū)或者不及時(shí)實(shí)施查封、扣押可能影響案件查處的，可以先行實(shí)施查封、扣押，並應(yīng)當(dāng)在24小時(shí)內(nèi)補辦查封、扣押決定書(shū)，送達(dá)當(dāng)事人。

第十八條 工商行政管理部門(mén)實(shí)施查封、扣押的期限不得超過(guò)30日；案件情況複雜的，經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人批准，可以延長(zhǎng)15日。

對(duì)被查封、扣押的財物，工商行政管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)妥善保管，不得使用或者損毀；造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。但是，因不可抗力造成損失除外。

第十九條 工商行政管理部門(mén)實(shí)施查封、扣押，應(yīng)當(dāng)及時(shí)查清事實(shí)，在查封、扣押期間作出處理決定。

對(duì)於經(jīng)調(diào)查屬於傳銷(xiāo)行為的，應(yīng)當(dāng)依法沒收被查封、扣押的非法財物；對(duì)於經(jīng)調(diào)查核實(shí)沒有傳銷(xiāo)行為或者不再需要查封、扣押的，應(yīng)當(dāng)在作出處理決定後立即解除查封，退還被扣押的財物。

工商行政管理部門(mén)逾期未作出處理決定的，被查封的物品視解除查封，被扣押的財物應(yīng)當(dāng)予以退還。拒不退還的，當(dāng)事人可以向人民法院提起行政訴訟。

第二十條 工商行政管理部門(mén)及其工作人員違反本條例規(guī)定使用或者損毀被查封、扣押的財物，造成當(dāng)事人經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第二十一條 工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，當(dāng)事人有權(quán)陳述和申辯。

第二十二條 工商行政管理部門(mén)對(duì)涉嫌傳銷(xiāo)行為進(jìn)行查處時(shí)，應(yīng)當(dāng)製作現(xiàn)場(chǎng)筆錄。

現(xiàn)場(chǎng)筆錄和查封、扣押清單由當(dāng)事人、見(jiàn)證人和執(zhí)法人員籤名或者蓋章，當(dāng)事人不在現(xiàn)場(chǎng)或者當(dāng)事人、見(jiàn)證人拒絕籤名或者蓋章的，執(zhí)法人員應(yīng)當(dāng)在現(xiàn)場(chǎng)筆錄中予以註明。

第二十三條 對(duì)於經(jīng)查證屬於傳銷(xiāo)行為的，工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)可以向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布警示、提示。

向社會(huì)公開(kāi)發(fā)布警示、提示應(yīng)當(dāng)經(jīng)縣級(jí)以上工商行政管理部門(mén)主要負(fù)責(zé)人或者公安機(jī)關(guān)主要負(fù)責(zé)人批准。

第四章 法律責(zé)任

第二十四條 有本條例第七條規(guī)定的行為，組織策劃(huà)傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)沒收非法財物，沒收違法所得，處50萬(wàn)到200萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為，介紹、誘騙、脅迫他人參加傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒收非法財物，沒收違法所得處10萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下的罰款；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

有本條例第七條規(guī)定的行為，參加傳銷(xiāo)的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，可以處2000元以下的罰款。

第二十五條 工商行政管理部門(mén)依照本條例第二十四條的規(guī)定進(jìn)行處罰時(shí)，可以依照有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，責(zé)令停業(yè)整頓或者吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

第二十六條 為本條例第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)行為提供經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、培訓(xùn)場(chǎng)所、貨源、保管、倉(cāng)儲(chǔ)等條件的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，沒收違法所得，處5萬(wàn)元以上50萬(wàn)元以下罰款。

為本條例第七條規(guī)定的傳銷(xiāo)行為提供網(wǎng)際網(wǎng)路信息服務(wù)的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，並通知有關(guān)部門(mén)依照《網(wǎng)際網(wǎng)路信息服務(wù)管理辦法》予以處罰。

第二十七條 當(dāng)事人擅自動(dòng)用、調(diào)換(huàn)、轉(zhuǎn)移、損毀被查封、扣押財物的，由工商行政管理部門(mén)責(zé)令停止違法行為，處被動(dòng)用、調(diào)換(huàn)、轉(zhuǎn)移、損毀財物價(jià)值5%以上20%以下的罰款；拒不改正的，處被動(dòng)用、調(diào)換(huàn)、轉(zhuǎn)移、損毀財物價(jià)值1倍以上3倍以下的罰款。

第二十八條 有本條例第十條規(guī)定的行為或者拒絕、阻礙工商行政管理部門(mén)的執(zhí)法人員依法查處傳銷(xiāo)行為，構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機(jī)關(guān)依照治安管理的法律、行政法規(guī)規(guī)定處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第二十九條 工商行政管理部門(mén)、公安機(jī)關(guān)及其工作人員濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊，未依照本條例規(guī)定的職責(zé)和程序查處傳銷(xiāo)行為，或者發(fā)現(xiàn)傳銷(xiāo)行為不予查處，或者支持、包庇、縱容傳銷(xiāo)行為，構(gòu)成犯罪的，對(duì)直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依法追究刑事責(zé)任；尚不構(gòu)成犯罪的，依法給予行政處分。

第五章 附則

第三十條 本條例自2005年11月1日起施行。

直銷(xiāo)企業(yè)保證金存繳、使用管理辦法

【 秩序司 】 【 2005-11-01 】

【發(fā)布單位】商務(wù)部、國(guó)家工商行政管理總局

【發(fā)布文號(hào)】商務(wù)部、國(guó)家工商行政管理總局令2005年第22號(hào)

【發(fā)布日期】2005年11月1日

【生效日期】2005年12月1日

第一條 根據(jù)《直銷(xiāo)管理條例》第三十四條第二款規(guī)定，制定本辦法。

第二條 企業(yè)申請直銷(xiāo)應(yīng)提交其在指定銀行開(kāi)設(shè)的保證金專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)憑證，金額為2000萬(wàn)元人民幣。保證金為現(xiàn)金。

第三條 直銷(xiāo)企業(yè)與指定銀行籤訂的保證金專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)協(xié)議應(yīng)包括下述內(nèi)容：

（一）指定銀行根據(jù)商務(wù)部和國(guó)家工商行政管理總局（以下簡(jiǎn)稱(chēng)工商總局）的書(shū)面決定支付保證金；

（二）直銷(xiāo)企業(yè)不得違反《直銷(xiāo)管理條例》擅自動(dòng)用保證金，不得以保證金對(duì)外擔(dān)保或者違反《直銷(xiāo)管理條例》規(guī)定用於清償債務(wù)；

（三）指定銀行應(yīng)及時(shí)向商務(wù)部和工商總局通報(bào)保證金帳戶(hù)情況，商務(wù)部和工商總局可以查詢直銷(xiāo)企業(yè)保證金帳戶(hù)；

（四）直銷(xiāo)企業(yè)和指定銀行的權(quán)利義務(wù)及爭(zhēng)議解決方式。

企業(yè)在申請設(shè)立時(shí)應(yīng)提交與指定銀行籤署的開(kāi)設(shè)保證金專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)協(xié)議。

第四條 直銷(xiāo)企業(yè)開(kāi)始從事直銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)3個(gè)月後，保證金金額按月進(jìn)行調(diào)整。直銷(xiāo)企業(yè)於次月15日前將其上月銷(xiāo)售額的有效證明文件向指定銀行出具，並通過(guò)直銷(xiāo)行業(yè)管理網(wǎng)站向商務(wù)部和工商總局備案。直銷(xiāo)企業(yè)對(duì)出具的證明文件的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，指定銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)證明文件進(jìn)行形式審查。

直銷(xiāo)企業(yè)保證金金額保持在直銷(xiāo)企業(yè)上月直銷(xiāo)產(chǎn)品銷(xiāo)售收入的15％水平。帳戶(hù)餘額最低為2000萬(wàn)元人民幣，最高不超過(guò)1億元人民幣。

根據(jù)直銷(xiāo)企業(yè)月銷(xiāo)售額，如需調(diào)增保證金金額的，直銷(xiāo)企業(yè)應(yīng)當(dāng)在向指定銀行遞交月銷(xiāo)售額證明文件後5日內(nèi)將款項(xiàng)劃(huà)轉(zhuǎn)到其指定銀行保證金帳戶(hù)；如需調(diào)減保證金金額的，按企業(yè)與指定銀行籤訂的協(xié)議辦理。

第五條 出現(xiàn)下列情形之一，商務(wù)部和工商總局共同決定，可以使用保證金：

（一）無(wú)正當(dāng)理由，直銷(xiāo)企業(yè)不向直銷(xiāo)員支付報(bào)酬，或者不向直銷(xiāo)員、消費(fèi)者支付退貨款的；

（二）直銷(xiāo)企業(yè)發(fā)生停業(yè)、合併、解散、轉(zhuǎn)讓、破產(chǎn)等情況，無(wú)力向直銷(xiāo)員支付報(bào)酬或者無(wú)力向直銷(xiāo)員和消費(fèi)者支付退貨款的；

（三）因直銷(xiāo)產(chǎn)品問(wèn)題給消費(fèi)者造成損失，依法應(yīng)當(dāng)進(jìn)行賠償，直銷(xiāo)企業(yè)無(wú)正當(dāng)理由拒絕賠償或者無(wú)力賠償的。

第六條 直銷(xiāo)員或消費(fèi)者根據(jù)《直銷(xiāo)管理條例》和本辦法第五條規(guī)定要求使用保證金的，應(yīng)當(dāng)持法院生效判決書(shū)或調(diào)解書(shū)，向省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)或工商行政管理部門(mén)提出申請，省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)或工商行政管理部門(mén)接到申請後10個(gè)工作日內(nèi)將申請材料報(bào)送商務(wù)部和工商總局。

直銷(xiāo)員除持法院生效判決書(shū)、調(diào)解書(shū)外，還應(yīng)出示其身份證、直銷(xiāo)員證及其與直銷(xiāo)企業(yè)籤訂的推銷(xiāo)合同。消費(fèi)者除持法院生效判決書(shū)、調(diào)解書(shū)外，還應(yīng)出示其身份證、售貨憑證或發(fā)票。

商務(wù)部和工商總局接到申請材料後60個(gè)工作日內(nèi)做出是否使用保證金支付賠償的決定，並書(shū)面通知指定銀行、直銷(xiāo)企業(yè)和保證金使用申請人。

直銷(xiāo)員違反《禁止傳銷(xiāo)條例》有關(guān)規(guī)定的，其申請不予受理。

第七條 根據(jù)本辦法規(guī)定支付保證金後，直銷(xiāo)企業(yè)應(yīng)當(dāng)自支付之日起30日內(nèi)將其保證金專(zhuān)門(mén)帳戶(hù)的金額補足到本辦法第四條第二款規(guī)定的水平。

第八條 直銷(xiāo)企業(yè)保證金使用情況應(yīng)當(dāng)及時(shí)通過(guò)商務(wù)部和工商總局直銷(xiāo)行業(yè)管理網(wǎng)站向社會(huì)披露。

第九條 直銷(xiāo)企業(yè)不再從事直銷(xiāo)活動(dòng)的，憑商務(wù)部和工商總局出具的書(shū)面憑證，可以向指定銀行取回保證金。

企業(yè)申請直銷(xiāo)未獲批准的，憑商務(wù)部出具的書(shū)面憑證到指定銀行辦理保證金退回手續(xù)。

第十條 直銷(xiāo)企業(yè)違反本辦法規(guī)定的，按照《直銷(xiāo)管理條例》第五十一條予以處罰。

第十一條 商務(wù)部和工商總局共同負(fù)責(zé)直銷(xiāo)保證金的日常監(jiān)管工作。

第十二條 本辦法由商務(wù)部、工商總局負(fù)責(zé)解釋。

第十三條 本辦法自2005年12月1日起施行